Il caso

GdF ferma a Malpensa egiziana di Alassio: trovati 180 mila euro non dichiarati

Nord africana, residente ad Alassio e titolare di un ristorante nel celebre borgo turistico, fermata dai militari della Guardia di Finanza di Malpensa, durante i controlli finalizzati al contrasto del fenomeno del traffico transfrontaliero di valuta: stava tentando di portare oltre i confini del territorio 180.000 euro in banconote di diverso taglio. La donna di origine egiziana, residente da tempo nel ponente savonese, alle domande delle Fiamme Gialle e dei Funzionari Doganali, tese a verificare il rispetto della normativa in materia e quindi se trasportasse somme di denaro, ha risposto di avere con sé “solo” poco più di 20.000 euro, metà dei quali, ha asserito che fossero di proprietà della figlia che viaggiava con lei. I controlli effettuati sul bagaglio a mano hanno consentito di appurare la veridicità dell’affermazione resa, in quanto, i militari hanno rinvenuto circa 24 mila euro. Durante le operazioni di verifica, tenuto conto del comportamento della passeggera che manifestava segni di nervosismo ed apprensione, oltre a taluni profili investigativi, connessi ad analisi di rischio, i finanzieri hanno deciso di dare ulteriore seguito all’attività ispettiva dei bagagli già stivati, al cui interno sono stati rinvenuti ben 155.000 euro nascosti tra gli indumenti. A seguito delle prime verifiche effettuate dai militari, tramite l’ausilio delle banche dati in uso al Corpo, è emerso che la cittadina egiziana, risulta essere titolare di un ristorante all’interno dei “caruggi” della nota località balneare della riviera ligure di Ponente ed avere alcuni “precedenti” in materia di mancata emissione di scontrini e ricevute fiscali. Tra l’altro, i primi accertamenti hanno fatto emergere una consistente incongruità tra il denaro trasportato e quanto dichiarato al Fisco italiano. Dell’attività esperita nei confronti della cittadina egiziana, è stato prontamente informato il competente reparto del Corpo per i necessari approfondimenti di carattere fiscale.

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